此次调查洗米华出现意外收获,樊拓的紧跟着解释道:
“东南亚这边的地下钱庄都很多,但大部分都是同一个老板。”
“一般采用分开调度的模式,网赌平台一般是大额赌资,五行币这边主要是大量散户的小额资金,一笔一笔滚进来的。”
“钱庄故意把两类资金分开走账,如果不仔细拆流水根本发现不了传销的盘子。”
传销组织是个意外之喜,陈博打算跟国内的警方合作,或许又能送出一个人情。
“你现在手上掌握了多少证据和情报?”
樊拓将手机递给卫哲,由卫哲统计情报:
“老板,我们目前掌握的东西不多,只有几组中转账户和钱庄对接人的代号,以及一些拆分流水的快照。”
“至于传销头目宋密秋本人并不在菲律宾,他是通过远程遥控菲律宾这边的操盘骨干进行洗钱的,据推测他本人的落脚地点是泰国和印尼。
“你们自身的风险怎么样,有没有被人盯上?”
“没有,目前没有破绽,只是这两个盘子牵连太大,国内外下线有几十万会员,一旦钱庄那边察觉我在双线调查会很麻烦。”
“这样吧,你们稳住当前的状态,先把五行币相关的情报整理出来发到我邮箱,再等我进一步通知。”
“明白,要不要我们继续追查宋密秋这条线?森蟒目前在泰国,可以借助他那边的渠道蓄力调查。”
“可以,但不要打草惊蛇,最好能监控到宋密秋的住所。”
“收到。”
“你们做事务必小心,必要的时候优先保证自己撤离。”
“谢谢老板关心!”
挂断电话,陈博来到外面的吸烟区,点燃一支香烟开始吞云吐雾。
湖底捞包厢内,邱雅三人迟迟不见陈博回来,试探着提议道:
“今晚去我那边吗?”
齐娇显然更顺着陈博,附和道:
“要不还是等他决定,他想去哪里就就去哪里。”
坐在对面的沈清词面露愕然,狐疑道:
“你们一起…?”
邱雅和齐娇看出沈清词刚被陈博拿下,并不清楚陈博玩的有多野。
“是的,就你想的那样,对他来说都是一样的。”
沈清词有些心虚,她从未想过和别人一起,不由得打起退堂鼓。
等陈博返回包厢,陈博察觉到气氛有些怪异,侧头看向
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